Έντεκα συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Αττικής στο πλαίσιο έρευνας για εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, χρησιμοποιούσε δίκτυο πραγματικών και εικονικών εταιρειών για απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Η ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται από τις αρχές σε 5.352.556,57 ευρώ.
Η επιχείρηση στην Αττική
Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση έγινε το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου από το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Ανάμεσα στους έντεκα συλληφθέντες βρίσκονται δύο πρόσωπα στα οποία αποδίδεται αρχηγικός ρόλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.
Η δικογραφία αφορά, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα απάτη σε βάρος του Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, φοροδιαφυγή, παραβάσεις του Κανονισμού Ασφαλίσεως και παράνομη οπλοκατοχή. Οι κατηγορίες θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και για όλους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.
Δίκτυο 29 εταιρειών
Κατά την πολύμηνη έρευνα, η οποία ακολούθησε εισαγγελική παραγγελία, οι αρχές κατέληξαν ότι η φερόμενη οργάνωση είχε αναπτύξει δίκτυο 29 εταιρειών. Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν στους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.
Το σχήμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ξεκινούσε από πραγματικές εταιρείες που διαχειρίζονταν επιχειρηματίες και επεκτεινόταν με τη δημιουργία εικονικών εταιρειών. Για τις τελευταίες φέρεται να χρησιμοποιούνταν στοιχεία προσώπων που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι, χωρίς οι εταιρείες να διαθέτουν φυσική έδρα ή ουσιαστική δραστηριότητα.
Οι ασφαλιστικές εισφορές και οι φόροι
Οι εικονικές εταιρικές οντότητες φέρονται να αναλάμβαναν τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που συνδέονταν με την απασχόληση εργαζομένων. Με αυτόν τον τρόπο, οι οφειλές δεν καταλογίζονταν στους πραγματικούς εταίρους, ενώ παράλληλα, κατά την αστυνομική ανακοίνωση, δεν αποδίδονταν οι αναλογούντες φόροι εισοδήματος και ο ΦΠΑ.
Η αστυνομική έρευνα αναφέρει ότι η δράση του δικτύου εκτεινόταν τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013. Εκτός από τη ζημία άνω των 5,35 εκατ. ευρώ, διαπιστώθηκαν αναλήψεις από εταιρικούς λογαριασμούς που ξεπερνούσαν συνολικά τα δύο εκατομμύρια ευρώ.
Οι ρόλοι που αποδίδονται στα μέλη
Οι αρχές αποδίδουν διακριτούς ρόλους στους εμπλεκομένους. Τέσσερις επιχειρηματίες, ηλικίας 45, 47, 54 και 57 ετών, φέρονται να είχαν τη διαχείριση των πραγματικών και των εικονικών εταιρειών, με τους δύο πρώτους να χαρακτηρίζονται ως αρχηγικά μέλη.
Τέσσερις λογιστές, ηλικίας 39, 43, 53 και 54 ετών, κατηγορούνται ότι χειρίζονταν διαδικασίες έναρξης δραστηριότητας, φορολογικής διαχείρισης και ασφάλισης εργαζομένων. Σε ακόμη τέσσερα πρόσωπα, ηλικίας από 57 έως 66 ετών, αποδίδεται ο ρόλος του εμφανιζόμενου ως υπευθύνου των εικονικών εταιρειών.
Τα κατασχεθέντα ευρήματα
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και τραπεζικές θυρίδες. Κατασχέθηκαν 136.237 ευρώ, δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσικλέτα, τραπεζικές κάρτες, εταιρικά έγγραφα και σφραγίδες, ταμειακές μηχανές, τερματικά POS, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και ένα αεροβόλο πιστόλι.
Κατά τις αρχές, τα παράνομα έσοδα φέρονται να αναμειγνύονταν με νόμιμες ροές στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια να χρησιμοποιούνταν για δαπάνες πολυτελούς διαβίωσης και στοιχηματισμό. Το οικονομικό και ψηφιακό υλικό που κατασχέθηκε εξετάζεται για την πλήρη χαρτογράφηση των συναλλαγών.
Η συνέχεια της υπόθεσης
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η έρευνα συνεχίζεται ως προς τις διαδρομές των χρημάτων, τη λειτουργία των εταιρειών και τυχόν πρόσθετες ευθύνες, ενώ τα πραγματικά περιστατικά και οι κατηγορίες θα κριθούν στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.
Για περισσότερες φωτογραφίες, άμεσα και καθημερινά φωτορεπορτάζ επικαιρότητας και όχι μόνο, μπορείτε να επισκεφθείτε το toklik.gr.
